Unternehmenstransparenz: Wie man ein Umfeld des Vertrauens schafft
Was ist Transparenz in der Wirtschaft? Ganz einfach: Unternehmenstransparenz ist der offene und ehrliche Umgang mit allen Beteiligten - Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und der Gesellschaft insgesamt. In diesem Artikel gehen wir der Frage nach, was Transparenz für Unternehmensleiter bedeutet und wie sie in ihrem Unternehmen ein Umfeld des Vertrauens schaffen können. Continue reading...
Anti-Geldwäsche (AML) im Bankwesen: Alles, was Sie wissen müssen
Geldwäsche ist der Prozess der Verschleierung der Herkunft von illegal erworbenem Geld. Die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (Anti Money Laundering, AML) sollen verhindern, dass Banken und andere Finanzinstitute zur Geldwäsche missbraucht werden. In diesem Artikel werden wir über AML im Bankwesen sprechen und darüber, wie es sich auf Finanzinstitute auswirkt. Außerdem geben wir einen detaillierten Überblick über den AML-Prozess und erörtern einige häufig auftretende Probleme bei der Einhaltung der AML-Vorschriften. Continue reading...
Unternehmensstrukturen: Alles, was Sie wissen müssen
Es gibt eine Vielzahl von Unternehmensstrukturen, aus denen Unternehmen wählen können, und es kann verwirrend sein, zu wissen, welche die richtige für Ihr Unternehmen ist. In diesem Artikel werden wir die Unternehmensstrukturen entmystifizieren und die verschiedenen Arten, die es gibt, erklären. Continue reading...
KYC im Bankwesen: Warum es wichtig ist und wie man es einhält
KYC, oder Know Your Customer, manchmal auch Know Your Client, ist ein wichtiger Prozess in der Bankenbranche. Mit KYC soll sichergestellt werden, dass die Banken mit rechtmäßigen Kunden Geschäfte machen und dass sie die KYC-Bankvorschriften einhalten. Die Bedeutung von KYC kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden - es hilft, sowohl den Kunden als auch die Bank vor Betrug und anderen illegalen Aktivitäten zu schützen. In diesem Artikel werden wir erörtern, warum KYC so wichtig ist und wie Sie die KYC-Bankvorschriften einhalten können. Continue reading...
Was ist eine Muttergesellschaft und wie funktioniert sie?
Eine Muttergesellschaft ist ein Unternehmen, das ein anderes Unternehmen besitzt. Muttergesellschaften können für das Tagesgeschäft ihrer Tochtergesellschaften verantwortlich sein oder sie können einfach finanzielle und verwaltungstechnische Unterstützung leisten. Continue reading...
Wie lange dauert es, eine LEI-Nummer zu bekommen?
Je nachdem, wie zugänglich die lokalen Unternehmensregister sind und ob der Überprüfungsprozess automatisiert werden kann, kann die LEI-Nummer-Ausstellungszeit zwischen einigen Minuten und 24 Stunden liegen. Continue reading...
ISO 17442 – Standard für die LEI-Nurmme-Struktur
Die Internationale Organisation für Normung (ISO) ist eine globale, unabhängige, nichtstaatliche Organisation zur Entwicklung von Normen, die sich aus Vertretern der nationalen Normungsorganisationen der Mitgliedsländer zusammensetzt. Diese Normen sind Formeln für bestimmte Tätigkeiten - sie können sich auf die Herstellung von Produkten, das Management von Prozessen oder die Erbringung von Dienstleistungen beziehen und decken ein breites Spektrum an Aktivitäten ab. Continue reading...
ESRB diskutiert über die Zukunft von LEI
Der Europäische Ausschuss für Systemrisiken (European Systemic Risk Board, ESRB) hat ein gelegentliches Papier veröffentlicht, um über die Bedeutung des Legal Entity Identifier (LEI) zu sprechen. Die Rolle des ESRB in der Europäischen Union (EU) besteht darin, Risiken innerhalb des Finanzsystems abzuwenden und abzuschwächen. Das Papier betrachtet die Möglichkeiten, die der LEI bietet, um schnellere, billigere und sicherere Transaktionen nicht nur auf den Finanzmärkten, sondern für alle juristischen Personen weltweit zu ermöglichen. Continue reading...
Global Business Identifier (GBI) – Initiative zur Umgestaltung des Handels
Der Border Interagency Executive Council (BIEC) hat ein neues Evaluative Proof of Concept (EPoC) entwickelt, mit dem drei verschiedene Identifikatoren für Unternehmen getestet werden sollen, um festzustellen, welche Kombination am besten geeignet ist, um die wichtigsten juristischen Personen, ihre Eigentümerrolle und bestimmte Standorte in der globalen Lieferkette eindeutig zu identifizieren. Das GBI EPoC soll im Rahmen der automatisierten kommerziellen Umgebung eingesetzt werden und im Frühjahr 2022 starten. Continue reading...
LEIReg vs LEI Register
Das globale LEI-System soll den Wettbewerb zwischen LEI-Emittenten und -Registrierern zum Vorteil der juristischen Personen fördern, die eine LEI Nummer erhalten möchten. Die Festlegung des Preises für die Erteilung und Verwaltung einer LEI Nummer wurde daher den Organisationen selbst überlassen. Dies erklärt, warum einige Unternehmen den doppelten Preis ihrer Konkurrenten verlangen. Continue reading...
EQS vs LEI Register
Das Globale LEI-System ist so konzipiert, dass es den Wettbewerb zwischen LEI-Emittenten und -Registrierern zum Vorteil aller Rechtssubjekte fördert, die einen LEI erhalten möchten. Die Festlegung des Preises für die Ausstellung und Verwaltung eines LEI wurde daher den Organisationen selbst überlassen. Das erklärt, warum einige Unternehmen doppelt so hohe Preise wie ihre Konkurrenten verlangen. Continue reading...
LEI Direct vs LEI Register
Das Globale LEI-System ist so konzipiert, dass es den Wettbewerb zwischen LEI-Emittenten und -Registrierern zum Vorteil aller Rechtssubjekte fördert, die einen LEI erhalten möchten. Die Festlegung des Preises für die Ausstellung und Verwaltung eines LEI wurde daher den Organisationen selbst überlassen. Das erklärt, warum einige Unternehmen doppelt so hohe Preise wie ihre Konkurrenten verlangen. Continue reading...
WM-LEIPortal vs LEI Register
Das Globale LEI-System ist so konzipiert, dass es den Wettbewerb zwischen LEI-Emittenten und -Registrierern zum Vorteil aller Rechtssubjekte fördert, die einen LEI erhalten möchten. Die Festlegung des Preises für die Ausstellung und Verwaltung eines LEI wurde daher den Organisationen selbst überlassen. Das erklärt, warum einige Unternehmen doppelt so hohe Preise wie ihre Konkurrenten verlangen. Continue reading...
Was ist ein LEI-Transfer?
Beim LEI-Transfer wird Ihr LEI-Code von einem Dienstanbieter auf einen anderen übertragen. Bei einem Wechsel zu einem anderen Dienstleister ändert sich Ihr LEI-Code nicht. Es handelt sich um einen Back-End-Prozess, der für Endkunden nicht sichtbar ist. LEIs können jederzeit auf einen besseren, günstigeren Dienstleister übertragen werden. Continue reading...
Wer braucht alle seine LEI-Nummer?
Eine LEI wird von juristischen Personen benötigt, die an Finanztransaktionen beteiligt sind und auf den Finanzmärkten handeln wollen. Das umfasst beispielsweise den Kauf von Aktien, Anleihen oder anderen Wertpapieren. Es gibt außerdem noch viele weitere Vorschriften (abhängig von der jeweiligen Rechtsordnung), die eine LEI vorschreiben. Continue reading...
Wie viel kostet eine LEI-Nummer?
Das Globale LEI-System (GLEIS) ist so aufgebaut, dass die LEI-Kosten bei verschiedenen Anbietern unterschiedlich hoch sein können. Der Erwerb einer LEI-Nummer kann zwischen $65 und $200 kosten und hängt davon ab, bei wem Sie sich registrieren lassen. Da die Nummer jedes Jahr aktualisiert werden muss, summieren sich die Kosten schnell. Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen, bei der Registrierung eines LEI-Codes genau auf den Preis zu achten und ihn als wichtigsten Faktor zu betrachten. Continue reading...
Legal Entity Identifier – Bewerben Sie sich für LEI
Bei der Legal Entity Identifier handelt es sich um eine Nummer, die durch ihre Zusammensetzung die eindeutige Identifikation einer sogenannten juristischen Person im Zuge von Handelsgeschäften zulässt und dies weltweit. Continue reading...
Legal Entity Identifier Nummern und Kryptowährungen
Da Kryptowährungen und die Blockchain immer mehr Presse und mehr Marktausgaben erhalten, gibt es Fragen zur Identitätsprüfung zu beantworten. Könnten "Legal Entity Identifier Nummern" die Antwort auf einige dieser Fragen sein? Continue reading...
Legal Entity Identifier Nummern und KYC
KYC ist ein Prozess, in dem Sie verstehen, mit wem Sie Geschäfte machen, und deren Eignung oder Risiko für Ihr Unternehmen bewerten. Banken, Versicherer, Gläubiger und mehr verlangen zunehmend (dank der globalen Dynamik in der KYC-Regulierung), dass Kunden Due-Diligence-Informationen zur Verfügung stellen, um sicherzustellen, dass sie die sind, für die sie sich ausgeben. Continue reading...
Prognosen zur digitalen Identität für 2020
Was hat 2020 für die digitale Identität zu bieten? Hier sind einige unserer Vorhersagen. Continue reading...
Die Zukunft der Cybersicherheit – Deloitte
Deloitte veröffentlicht seine "Future of Cyber Survey", nachdem sie über 500 Führungskräfte der C-Suite befragt hat, die für die Cybersicherheit in Unternehmen verantwortlich sind, die einen Jahresumsatz von mindestens 500 Millionen US-Dollar erzielen. Wir werden einige der Ergebnisse der Umfrage in diesem Blog überprüfen und zusammenfassen. Continue reading...
Wie man ein Geschäftsbankkonto in Großbritannien eröffnet
Business Banking ist nur ein einfacher Weg, um Ihre Geschäftsfinanzen, Ausgaben und Ansprüche an das HMRC zu verwalten. Je einfacher, desto besser, wenn es um die Zahlung fairer Steuern geht, und deshalb hat das Vereinigte Königreich eine Reihe von Angeboten auf dem Markt für Unternehmen, die ein Konto in Großbritannien eröffnen wollen. Continue reading...
Identifikatoren von juristischen Personen in digitalen Zertifikaten
Digitale Zertifikate sind bei der Verschlüsselung des Internets von großer Bedeutung. Ob es sich nun um die Verschlüsselung einer Website und das Hinzufügen des 'S' zu HTTPS oder um die Verschlüsselung und Signierung eines digitalen Dokuments wie eines PDF handelt, digitale Zertifikate sind überall vorhanden. Continue reading...
Breiter Einsatz von LEIs könnte dem globalen Bankensektor Einsparungen von 2-4 Milliarden US-Dollar bringen
Der Bankensektor zwischen 2-4 Milliarden US-Dollar an Kundeneinkäufen einsparen könnte, und wenn sie umfassender angenommen werden, könnten sie dem Bankensektor helfen, zwischen 5-10% weltweit zu sparen. Dies entspricht einem Gesamtwert von rund 40 Milliarden US-Dollar. Continue reading...
LEI-Zertificat für Regierungsbehörden
Der LEI ROC (Verein zur Identifizierung von juristischen Personen) hat auf dem GLEIS-Forum (Globalen System zur Identifizierung von juristischen Personen) am 22. Mai 2019 erklärt, dass staatliche Stellen wie juristische Personen nach ISO 17442 unter den gleichen Bedingungen wie andere Unternehmen Anspruch auf eine Identifizierung von juristischen Personen haben. Continue reading...
Die europäische Marktinfrastrukturverordnung (EMIR) und die Identifikatoren für juristische Personen (LEIs)
Die EMIR-Verordnung hat die EU-Handelsregister ab dem 1. November 2017 verpflichtet, Handelsberichte ohne Identifikatoren für juristische Personenr oder LEI abzulehnen, unabhängig davon, ob die Berichte sich auf EU- oder Nicht-EU-Marktteilnehmer beziehen. Continue reading...
Die EZV wird einen pragmatischen Ansatz für die Überwachung der Berichterstattung am Brexittag verfolgen.
Die EZV ist sich bewusst, dass der Austritt aus der EU aufgrund einer Arbeitswoche einige zusätzliche Herausforderungen mit sich bringen kann, und schlägt vor, dass die Unternehmen angemessene Maßnahmen ergreifen sollten, um die Anforderungen der MiFID und EMIR an die Handelsberichterstattung nach der Ausfahrt einzuhalten. Continue reading...
Übernahme von LEI in Zahlungsnachrichten durch die Practice Group Payments Market (PMPG)
Im September wurde von SWIFT die Payments Market Practice Group oder PMPG gegründet, um die Praktiker der Zahlungsverkehrsbranche zusammenzubringen und die besten Praktiken im Markt zu definieren. Sie haben im September 2019 ein Papier über die Übernahme von LEI veröffentlicht und wir haben beschlossen, in diesem Beitrag eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Punkte zu liefern. Continue reading...
RegTech London – Eventzusammenfassung
Die RegTech fand am 3. Oktober 2019 in Saint Paul's London statt. Die Veranstaltung zielte darauf ab, zu erforschen, wie die Finanzdienstleistungsbranche Technologien zur Innovation, Kostensenkung und Unterstützung des regulatorischen Wandels nutzen kann. St. Paul's erlebte einen Höhepunkt von Start-ups, Technologieanbietern, Finanzinstituten, Regulierungsbehörden und Praktikern für einen Tag der Vernetzung, Seminare und Zusammenarbeit. Continue reading...
Die drei Facetten der Cyber Security im Überblick
Moderne Unternehmen arbeiten mit Daten. Leider sind unsere Daten und Netzwerke anfälliger denn je. Wir können nicht umhin, die täglichen Nachrichten über Cyberangriffe und die damit verbundenen massiven Probleme zu hören. Schon ein kleiner Verstoß verursacht einen erheblichen finanziellen Schaden für ein Unternehmen, ganz zu schweigen von Ausfallzeiten und Reputationsschäden. Ein schwerer Verstoß kann zu einer Katastrophe führen. Continue reading...
Was ist LEI-Suche?
LEI-search.info bietet die wichtigsten Informationen rund um die Anbieter von Legal Entity Identifier. Potenzielle Kunden können anhand des Preises des LEI-Codes, der durchschnittlichen Bearbeitungszeit des LEI-Codes, der Zahlungsmethoden oder der Webseitensprache leicht den am besten geeigneten LEI-Code-Anbieter finden. Die Tabelle der Legal Entity Identifier's ist sortierbar nach Registrierungspreis, Verlängerungspreis oder nach der durchschnittlichen Bearbeitungszeit. Continue reading...
Wie erhält man eine LEI-Nummer in Deutschland?
Die Beantragung eines LEI-Codes kann von Dienstleister zu Dienstleister unterschiedlich sein. Es gibt viele LEI-Code-Dienstleister am Markt. Sie bieten eine unterschiedliche Dienstleistungsqualität und -preis. Bevor Sie einen Antrag für eine LEI stellen, ist es klug die Unterschiede zwischen Anmeldestellen oder LOUs zu verstehen. Wir sind hier, um die Unterschiede zwischen LEI Reg und LEI Register zu erklären. Continue reading...
LEI Register und RapidLEI geben offizielle Partnerschaft bekannt
London, GB und Tallinn, Estland. 10. Januar 2019 - LEI Register, ein führendes Unternehmen bei der Bereitstellung und Verwaltung von Legal Entity Identifiers (LEIs) und RapidLEI, eine voll akkreditierte Vergabestelle von LEIs, die auf die Automatisierung des LEI-Ausstellungsprozesses spezialisiert ist, kündigten heute eine Partnerschaft an. LEI Register wird von RapidLEI vergebene LEIs anbieten, um die Registrierung von LEIs für seine globalen Kunden schneller und präziser zu machen. Continue reading...